众院通过将赌场列入反洗钱法议案,国会将赌场

2019-09-24 12:51 来源:未知

  菲华phhua.com讯:众议院通过了力求把赌场加入反洗钱法范围内之议案的第三和最後一读。

  菲华phhua.com讯:在赌场营业者的游说下,第15届国会修改了反洗钱法,排除赌场的似乎无害修改,现在成为菲律宾打击洗钱活动的头痛根源。

  一共219名众议员於周一晚赞成通过了第5663号众议院议案,没有人反对,也没有人弃权。在参议院的同样议案已通过了第二读。

  能否修补这个漏洞要看下届政府。

  第5663号众议院议案旨在修改第9160号共和国法例或2001年反洗钱法,把赌场丶互联网和赌船丶赌博仲介公司加入其范围内,这是因为其博彩财务交易与其博彩业务有关。

  国会纪录显示,参议院第3123号议案是由参议员奥斯敏迎和银敖那发起的;众议院第6565号众议院议案是由众议长贝文地丶多数党领袖银萨礼斯和前少数党领袖沙礼斯发起的,原本是含盖银行丶准银行丶信托机构丶外汇公司丶兑换店丶汇款转账公司丶保险公司丶基金公司丶证券经纪丶证券交易员丶证券业务员丶投资公司丶赌场丶赌博网站丶地产经纪丶贵金属商丶宝石商丶信托和公司服务供应商丶买卖地产丶管理客户财富丶证券或资产;银行丶存款或证券帐户管理等。

  众议银行金融仲介委员会主席东三描省众议员伊凡道尼在倡议该议案时说,菲律宾的洗钱活动一直非常活跃。

  议案都旨在修改在2001年9月,亚罗育总统执政下所通过的第9160号共和国法令,该法令没有把赌场包括在反洗钱法中。

  伊凡道尼说:“由於犯罪分子继续利用司法管制结构和机制的缺陷,偷偷洗白犯罪所得,使法律和司法力量都无法制裁他们,因此,为了对抗他们,执法司法制度也同样要改变。”

  在赌场营业者的游说之际,岷里拉市的众议员描牙星(众议院赌博娱乐委员会的前主席)提议排除赌场。

  他补充:“我们作为立法议员的责任是确保我们的政府拥有必要的法律工具。这些修改反洗钱法的提议不仅仅是装备我们的政府。”

  ABS-CBN查看了众议院第6565号议案之全体众议员讨论的纪录。

  2016年2月的孟加拉银行窃案曝露了反洗钱法在对抗洗钱活动的漏洞。

  在2012年12月4日的全体众议员质询和辩论期间,描牙星说:“让我说明这是赌博娱乐委员会主席的表述,此表述是赌博业界交给此委员会的立场书,他们在当中表达了他们的不安丶焦虑,此表述的目的是要适当解决他们的不安与焦虑。”

  8100万美元赃款的其中一部分被转账到菲律宾,通过博彩业洗白,但调查进入了死胡同,因为菲律宾实施严格的银行保密法。这是因为反洗钱法规定必须报告可疑交易之实体并不包括赌场。

  描牙星说,在澳门,他发现澳门的赌场不包括在反洗钱法中。

  “让我说明我向经营者提出的问题。我问他们:“澳门的反洗钱法是如何执行的?”回答是令我很惊讶的:“什麽反洗钱法?””

  “这些国家都有认真地按照他们所同意的在做吗?”

  描牙星也说,赌场有立场书质疑把赌场加入反洗钱法的覆盖范围。

  描牙星说:“当任何超过1万美元的我们都必须报告时,我们该如何按照反洗钱法来做?赌场表示,对於大赌客来说,1万美元算是什麽? 即使不是大赌客,但是,新加坡丶中国丶日本的富豪,不用说欧洲和美国的,都在亚洲赌博,对他们来说1万美元甚至不够他们买一个LV包。”

  他说:“他们会说:“你们是什麽意思?赌场内每一个赌客的每笔交易都需要报告?我们该如何做到?那会是一场恶梦。”据他们说,他们已经被菲央行监管。所以,我不明白,众议长,因为我看到了议案是包括了赌场的,菲央行监管着这些公司是否还不够?我们是否能够排除他们,因为他们已经是被监管的?”

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